거래 플랫폼 '아시아태평양 Eant' BitAsset이 본토 소유 운영에 관여해 책임자 2명이 기소됐다.

타이베이 검찰은 암호화폐 거래소 아시아태평양 비트에셋(BitAsset)을 양안인민관계법 위반 혐의로 기소해 책임자 2명을 기소했다.
(본문요약: 은행가가 사기조직과 결탁해 계좌를 개설했다. "가격이 처음으로 드러났다." 연루된 변호사만큼 싸냐?)
(배경보충: 경찰이 사기꾼을 조롱하고 "어떻게 아직도 살아있을 수 있느냐?" 모녀가 쓰러져 자살했다! 그 뒤에는 베테랑 보석상 USDT 자금세탁이 있었다)

타이베이 일본 지방검찰청은 6월 12일 가상화폐 거래업체인 아시아태평양 이앤트 테크놀로지(Asia Pacific Eant Technology), 전 대표 후즈롱(Hu Zhilong), 현 등기 책임자 궈바이춘(Guo Baicun), 회사 대표 궈홍택(Guo Hongze)을 본토 자본 은폐, 회사법 및 양안인민관계조례 위반 등의 혐의로 기소했다.

이 사건은 2018년 협력 계약을 기반으로 한다. Xinpai Media Group의 자회사인 Xinpai Blockchain Technology가 재정 후원자이자 기술 제공자이다. 검찰은 아시아태평양 이앤트가 본질적으로 중국 자금에 의해 통제되고 있으며 암호화폐 거래 플랫폼이 본토 자본을 은폐하는 데 초점을 맞추고 있다고 판단해 형사 기소했다.

검찰은 500만 위안 허위 증자, 의사결정에는 중국 동의 필요

기소서에 따르면 후즈룽은 증자 증빙으로 회사 설립 전 계좌에 500만 위안을 이체했다가 등기 완료 후 이를 인출해 상업회계법 및 허위자본 형법 규정을 위반한 것으로 드러났다. 검찰은 주요 인사, 재무, 업무 결정은 Xinpai 블록체인의 승인을 받아야 하며, 회사 인감과 문서까지도 중국 딩톡 플랫폼을 통해 온라인으로 서명해야 한다고 강조했다.

"조사 결과 Asia Pacific Eant Technology Company는 본질적으로 중국의 Xinpai 블록체인에 의해 통제되는 것으로 나타났습니다. 회사의 주요 인사, 재정 및 비즈니스 결정은 중국 측의 승인을 받아야 합니다. 심지어 회사의 인감과 문서도 중국의 "DingTalk" 플랫폼을 통해 모든 수준에서 승인되어야 합니다."

Guo Baicun이 2018년 12월 책임자로 취임하여 직무를 수행하게 됩니다. 검찰은 그가 중국 본토 배경을 알고 있으면서도 급여를 명목상으로 받았다며 양안인민관계조례 제73조를 위반했다고 주장했다.

검찰 조사 결과 아시아태평양 Eant가 운영 중 자금 부족이 발생하면 Xinpai 직원 Gao Yanxiang이 제3자 송금을 통해 이를 보충할 것으로 나타났습니다. 검찰은 이러한 움직임을 본토 투자자들이 실질적으로 지배하고 있다는 직접적인 증거로 간주했습니다.

입법 가속화: 같은 날 VASP 특별법 공청회 개시

기소가 발표된 날 입법원은 VASP 라이센스, 자금 세탁 방지 및 시장 조작 방어선을 논의하기 위해 '가상 자산 서비스법'에 대한 공청회를 열었습니다. 회의에서 중앙은행이 발표한 정보에 따르면 스테이블코인은 대만 암호화폐 거래량의 80% 이상을 차지했으며 당국은 투명성과 국경 간 자본 흐름에 대해 우려하고 있었습니다.

아시아 태평양 지역의 규제 동향도 강화되고 있습니다. 홍콩 증권 규제 위원회는 중앙 집중식 거래 플랫폼에 라이선스를 부여하고 KYC 및 자금 세탁 방지 규정을 준수하도록 요구합니다. 일본은 투자자 보호를 위해 부실 외국환거래소에 '국내 보관명령' 발부를 허용하는 내용으로 '결제서비스법'을 개정했다.