اختلس المسؤول التنفيذي للتأمين الصحي في كوريا الجنوبية 4.6 مليار وون من الأموال العامة وخسر كل الأموال من خلال "اللعب بعقود العملات المشفرة"! حكم عليه بالسجن 15 عاما

الشركة الوطنية للتأمين الصحي في كوريا الجنوبية (국민건강보험공단)، المسؤولة عن التأمين الصحي الوطني، لديها شامة. اختلس رئيس الإدارة المالية 4.6 مليار وون من الأموال العامة، لكنه خسر كل شيء بسبب الاستثمار في العملات المشفرة.
(ملخص أولي: حصل طالب جامعي على 80 مليون وون من خلال المضاربة في العملات المعدنية، وخسر كل أمواله بعد المراهنة بشكل كبير على أسهم التكنولوجيا الحيوية لمدة شهر ونصف: تعلم هذين الأمرين)
(ملحق الخلفية: بدأت المنافسة على العملات المستقرة بالوون الكوري: دخلت التحالفات المصرفية، وعمالقة التكنولوجيا، وشركات Web3 إلى الميدان. من يمكنه أن يأخذ زمام المبادرة؟)

المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي في كوريا الجنوبية هي على غرار إدارة التأمين الصحي الوطنية في تايوان، وقد تم الكشف مؤخرًا عن اختلاس أموال عامة بقيمة 46.100 مليون وون كوري (حوالي 97 مليون دولار تايواني جديد). قام المدير المالي الملقب تشوي باختلاس أموال عامة وتحويلها إلى عقود عملات مشفرة وكاد أن يخسرها كلها. وأيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الحكم الأصلي بالسجن لمدة 15 عامًا في 15 يوليو، لكنها لم تجد أي جريمة غسيل أموال، مما أثار تساؤلات حول الإشراف على الأصول الرقمية.

أين تذهب الأموال العامة: كازينو العملات المشفرة

وفقًا لتقارير SBS، ذكر المدعون العامون في كوريا الجنوبية أنه في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2022، بصفته قائد فريق الإدارة المالية، المشرف الملقب تشوي، حتى 18 بعد اختلاس ما يصل إلى 4.6 مليار وون من الأموال العامة خلال عملية النظام الفرعي، تم اكتشاف أن المشرف الملقب تشوي يهدر الأموال في منتجع فاخر في الفلبين. وتم القبض عليه أخيرًا في مانيلا في يناير 2024.

استعادت المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي 720 مليون وون من خلال الدعاوى المدنية، لكن الـ 39 المتبقية فقدت أكثر من 100 مليون دولار كوري في سوق عقود العملات المشفرة المسؤولة عن تشوي، وكانت آلية الاسترداد التقليدية غير فعالة.

قال قضاة الدرجة الأولى والثانية في قضية تشوي إن "الموظفين العموميين مطلوب منهم أن يكونوا صادقين، لكن الأساليب الإجرامية المتمثلة في اختلاس مبالغ ضخمة من الأموال بشكل منهجي سيئة للغاية" وحكموا عليه بالسجن لمدة 15 عامًا. وفي الخامس عشر من الشهر الجاري أُعلن الحكم النهائي لتأييد الحكم الأصلي.

لا تعتبر الأموال المقامرة بمثابة غسيل أموال

تتطلب لوائح مكافحة غسيل الأموال الحالية في كوريا الجنوبية، مثل قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها، عمليات تبادل لتنفيذ العناية الواجبة تجاه العملاء والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. ومع ذلك، قررت المحكمة أنه على الرغم من أن سلوك تشوي كان فسادًا، إلا أنه لا يشكل غسيل أموال بسبب الخسارة النهائية للأموال، ولم يدعم طلب المدعي العام باسترداد 3.9 مليار وون.

كان المدعون العامون في كوريا الجنوبية غير راضين عن قيام تشوي باختلاس الأموال العامة لشراء الرموز المميزة في بورصة العملات الافتراضية في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى البورصات الخارجية. وحكمت عليه المحكمة بعدم الاعتراف بانتهاك قوانين غسيل الأموال وغيرها من الجرائم، الأمر الذي أثار أيضًا نقاشًا في مجتمع التشفير المحلي. ص>