Vol OTC de crypto-monnaie à Hong Kong "1 milliard de yens déplacés en 30 secondes", la police a arrêté 15 personnes, dont le cerveau, et l'argent volé n'a pas encore été retrouvé

Un vol d'un milliard de yens s'est produit lors du transport d'un milliard de yens vers un magasin OTC à Sheung Wan, à Hong Kong, soulignant les dangers posés par le besoin de « main-d'œuvre pour transporter de l'argent liquide » pour les transactions physiques en face-à-face de crypto-monnaie.
(Résumé préliminaire: la bourse de conformité de Hong Kong HashKey Holdings est officiellement cotée à la Bourse de Hong Kong)
(Supplément de contexte: Analyse CARF du Hong Kong Crypto Asset Reporting Framework: quel impact cela aura-t-il sur les bourses, les investisseurs et les dépositaires? )

Le matin du 18 décembre, un cas choquant de vol d'un milliard de yens s'est produit à l'extérieur du New Era Plaza, au 181 Queen's Road. Central, Sheung Wan, Hong Kong, dans une demi-minute. Deux employés d'une entreprise japonaise employée dans le secteur des cryptomonnaies et des produits de luxe transportaient quatre valises contenant 1 milliard de yens en espèces (environ 50 millions de dollars de Hong Kong) et prévoyaient de trouver un « magasin d'échange » de gré à gré de cryptomonnaies à proximité pour les échanger contre des dollars de Hong Kong et des monnaies virtuelles.

En chemin, trois gangsters masqués armés de couteaux à bœuf l'ont intercepté, ont emporté quatre caisses d'argent en 30 secondes, puis se sont enfuis dans plusieurs véhicules de secours.

La police a arrêté 15 personnes en cinq jours, mais l'argent n'a pas été récupéré

Après l'incident, la police de Hong Kong a lancé une poursuite à travers le district et a trouvé la première voiture abandonnée de sept passagers dans la rue Sok Hang à Sheung Wan, puis a utilisé des photographies routières et des empreintes électroniques pour identifier les personnes impliquées.

Tôt le matin du 23 décembre, la police avait arrêté 15 résidents de Hong Kong (11 hommes et 4 femmes), âgés de 20 à 69 ans, dont certains auraient été liés à des triades locales.

Selon les rapports de HK01, sept personnes ont été accusées de « complot en vue de commettre un vol » et ont comparu devant le tribunal, tandis que les autres sont temporairement en liberté sous caution en attendant l'enquête. Les enquêteurs ont déclaré que le conspirateur aurait été arrêté, mais on ne sait toujours pas où se trouve le milliard de yens.

L'échange de grandes quantités d'argent de gré à gré est devenu dangereux

Cette affaire a déclenché de nombreuses discussions dans le cercle Web3, et l'attention s'est portée sur les raisons structurelles pour lesquelles le « gré à gré hors ligne (OTC) » est devenu un processus nécessaire. En 2025, les réglementations anti-blanchiment d'argent dans divers pays deviendront de plus en plus strictes, et les banques de Hong Kong qui se conforment aux services de cryptage continueront d'adopter des seuils élevés pour l'ouverture de comptes dans le secteur du cryptage.

Ce modèle est généralement divisé en un règlement physique en espèces, puis l'intermédiaire OTC transfère immédiatement la devise stable équivalente vers le portefeuille désigné. Cependant, la première étape repose uniquement sur la main-d'œuvre pour transporter l'argent liquide, et les risques sont concentrés dans les « points faibles physiques » tels que les intersections, les parkings et les ascenseurs. Les gangs attirent facilement de grosses sommes d’argent en particulier.

Après l'incident, des rumeurs ont couru selon lesquelles de nombreux intermédiaires OTC à Hong Kong avaient commencé à renforcer leurs processus, par exemple en effectuant des transactions peer-to-peer dans des coffres-forts bancaires, en exigeant des transferts bilatéraux de blockchain comme garantie ou en embauchant des équipes de sécurité pour les accompagner. Toutefois, tant que l’argent liquide devra encore apparaître dans les rues, il sera difficile d’éliminer complètement les menaces physiques.