El amanecer de la regulación DeFi》EE.UU. Departamento de Justicia: ya no procesará a los desarrolladores de software descentralizado por “transferencias de fondos sin licencia”

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que ya no perseguirá a los desarrolladores de software verdaderamente descentralizados por cláusulas de transmisión de fondos sin licencia, lo que dio inicio a la regulación de DeFi, pero el caso Roman Storm sigue siendo un problema sin resolver.
(Informe preliminar: El Departamento de Justicia de EE. UU. planea procesar a Dragonfly Capital, un accionista de inversión del mezclador de divisas Tornado Cash)
(Suplemento de antecedentes: Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, reiteró que "el software de código abierto no es culpable", apoya Vitalik: la privacidad en la cadena es extremadamente importante)

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En la Cumbre del Proyecto de Innovación en Jackson Hole, Wyoming, EE. UU., el 21 de agosto, Matthew, jefe interino de la División Penal del Departamento de Justicia de EE. UU., Galeotti, anunció que los fiscales ya no invocarán las disposiciones sobre "negocios de transmisión de fondos sin licencia" de 1960(b)(1)(C) del Código de los Estados Unidos para procesar a los desarrolladores de software que estén "verdaderamente descentralizados y sin alojamiento o control de terceros".

Esta conversación equivale a encender una luz guía para el mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi).

El DOJ traza una nueva línea roja

Galeotti enfatizó que la nueva política tiene como objetivo distinguir entre "herramientas neutrales" e "intención criminal" para evitar daños accidentales a la innovación debido a la tecnología misma. Sus comentarios se hicieron eco de un memorando emitido en abril para alentar a los fiscales a manejar los casos de cifrado con precaución, revelando que el pensamiento de aplicación de la ley de la administración Trump ha pasado de "atraparlo todo" a "ataques de precisión".

Al mismo tiempo, se considera que esta medida traza un límite seguro entre los desarrolladores de código abierto y los acuerdos de privacidad, pero también deja una condición: si el desarrollador tiene intenciones criminales obvias, el Ministerio de Justicia aún puede iniciar un proceso por otros delitos. En otras palabras, la "descentralización" y la "no custodia" se han convertido en el resultado final del cumplimiento, pero no son una garantía de responsabilidad.

La sombra del caso Roman Storm

El detonante del cambio de sentido en la política fue la controversia en torno a la condena de Roman Storm, cofundador de la mezcladora Tornado Cash, hace unas semanas. En agosto, un jurado de Manhattan lo declaró culpable sólo de "transmisión de fondos sin licencia" y no fue declarado culpable de todos los demás cargos de lavado de dinero y violaciones de sanciones. La comunidad jurídica cree en general que la sentencia amplió la definición de "transmisión de fondos" y colocó a los desarrolladores de programas que no poseen fondos en un área de alto riesgo.

Sin embargo, el Departamento de Justicia relajó la aplicación de la ley en ese momento, lo que hizo que el mundo exterior sintiera que era "demasiado tarde". Amanda Tuminelli, directora ejecutiva del Fondo de Educación DeFi, expresó su afirmación sobre la flexibilización de la política y dijo públicamente:

El Departamento de Justicia reconoció que los desarrolladores de software no deben ser responsables del abuso de programas por parte de terceros, lo que confirma nuestros años de defensa.

Peter Van Valkenburg, director ejecutivo del think tank blockchain Coin Center, lamentó que "parece ser un paso demasiado tarde para Roman" y cuestionó si el fiscal mantendría su posición original durante la etapa de apelación.

La industria da la bienvenida, pero aún tiene dudas

Después de que se conoció la noticia, el lobby de las criptomonedas y la industria DeFi la acogieron con agrado. Según la interpretación del mercado, esta medida ayudará a liberar proyectos que los desarrolladores han suspendido debido a la inseguridad jurídica y también puede atraer nuevo capital para reorganizar los protocolos de privacidad y DeFi. Sin embargo, los consultores en evaluación de riesgos generalmente recuerdan que el umbral técnico para una verdadera descentralización es alto. Si el proyecto todavía tiene un administrador de Oracle o una gobernanza de firmas múltiples, es posible que no esté exento.

Además, Galeotti no proporcionó una medida clara de "intención criminal", lo que significa que las operaciones prácticas aún dependen del juicio caso por caso. Los desarrolladores tienen que equilibrar el espíritu de código abierto con la presión de cumplimiento, y el mercado también necesita observar si las agencias reguladoras financieras estatales hacen un seguimiento y hacen ajustes.

Qué observar a continuación

El equipo de Roman Storm tiene previsto apelar la condena por "transmisión de fondos sin licencia". El resultado del segundo juicio se convertirá en una piedra de toque para medir la credibilidad de la nueva política. Por otro lado, si se puede implementar la "Ley de Certeza Regulatoria de Blockchain" que está elaborando el Congreso, proporcionará definiciones claras a nivel legislativo y reducirá la dependencia de las fuerzas del orden en la interpretación de los fiscales.

En general, el cambio del Departamento de Justicia ha permitido a la industria DeFi ver signos de un "cambio de políticas estrictas a precisas", y también ha eliminado algunos de los grilletes de las herramientas que buscan protección de la privacidad. Pero la niebla legal aún no se ha disipado por completo: los estándares técnicos verdaderamente descentralizados, el umbral de prueba de intención criminal y la dirección de la apelación de Roman Storm influirán en la dirección de la próxima ola de energía innovadora.