अपबिट की मूल कंपनी डुनामु पर 35.2 बिलियन वोन का जुर्माना लगाया गया, जो कोरियाई क्रिप्टोकरेंसी के इतिहास में सबसे महंगा जुर्माना है।
दक्षिण कोरियाई वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी) के तहत वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने आज (6वें) आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उसने दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज अपबिट के संचालक डुनामु के खिलाफ 35.2 बिलियन वॉन (लगभग 24.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का प्रशासनिक जुर्माना लगाया है।
(प्रारंभिक सारांश: अपबिट ने केवाईसी नियमों का उल्लंघन किया है" नए उपयोगकर्ताओं को "3 महीने तक पैसे निकालने से प्रतिबंधित किया गया है", और सबसे खराब स्थिति में, एक्सचेंज लाइसेंस रद्द किया जा सकता है?)
(पृष्ठभूमि पूरक: दक्षिण कोरिया का नावर अपबिट क्रिप्टो एक्सचेंज का अधिग्रहण कर रहा है! क्या आप भविष्य में क्रिप्टो परिसंपत्तियों और कोरियाई वोन स्थिर सिक्कों का व्यापार करने के लिए LINE का उपयोग कर सकते हैं?)
के अनुसार कोरियाई मीडिया "न्यूज1", दक्षिण कोरियाई वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी) के तहत वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने आज (6) आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वह दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज अपबिट के संचालक डुनामू को 35.2 बिलियन वॉन (लगभग 2,435 मिलियन) का प्रशासनिक जुर्माना देगी, जो कि आभासी संपत्ति उद्योग की निगरानी के लिए एक नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए, दक्षिण कोरियाई वित्तीय अधिकारियों द्वारा जारी किया गया सबसे बड़ा प्रशासनिक जुर्माना है जुर्माने का मुख्य कारण: मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के 8.6 मिलियन उल्लंघन
सार्वजनिक जानकारी के अनुसार, FIU ने अगस्त से अक्टूबर 2024 तक डुनामू का ऑन-साइट निरीक्षण किया और निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन सूचना रिपोर्टिंग और उपयोग अधिनियम (विशेष धन कानून के रूप में संदर्भित) के 8.6 मिलियन उल्लंघन पाए, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- अपूर्ण ग्राहक पहचान सत्यापन (केवाईसी): लगभग। 5.3 मिलियन लेनदेन, जैसे सिस्टम परीक्षण के लिए सेल्फी आईडी कार्ड का उपयोग करना, एड्रेस बार को खाली छोड़ना या इसे बेतरतीब ढंग से भरना, और ड्राइवर के लाइसेंस के एन्क्रिप्टेड सीरियल नंबर को सत्यापित नहीं करना आदि।
- लेनदेन प्रतिबंध दायित्वों का नुकसान: लगभग 3.3 मिलियन लेनदेन, सत्यापन पूरा नहीं करने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा लेनदेन की अनुमति देना, या मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह होने पर तुरंत लेनदेन को प्रतिबंधित नहीं करना
- संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफलता: खोज वारंट से जुड़े 15 लेनदेन न्यायिक अधिकारियों से स्वेच्छा से रिपोर्ट नहीं की गई थी।
कारोबार का अनुवर्ती निलंबन
यह उल्लेखनीय है कि यह जुर्माना एक सजा नहीं है, इस साल फरवरी की शुरुआत में, एफआईयू ने इस आधार पर तीन महीने का आंशिक व्यापार निलंबन लगाया था कि डुनामू ने अघोषित आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं (वीएएसपी) के साथ लेनदेन किया था, और पूर्व सीईओ ली ज़ियू सहित 9 अधिकारियों को दंडित किया था और एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की, लेकिन यह 35.2 बिलियन का जुर्माना बाद का नियामक पंच था। प्रतिबंध समीक्षा समिति द्वारा 4 बार और विवाद समीक्षा उपसमिति द्वारा 2 बार समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया, डुनामू की आधिकारिक प्रतिक्रिया में कहा गया: "इसने निवेशक सुरक्षा उपायों को काफी मजबूत किया है और इसी तरह की घटनाओं को दोबारा होने से रोकने और उपयोगकर्ताओं को एक सुरक्षित व्यापारिक वातावरण प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।"
हालांकि, उद्योग ने मूल रूप से अनुमान लगाया था कि जुर्माना सैकड़ों अरबों तक पहुंच सकता है। या यहां तक कि खरबों वॉन, इसलिए 35.2 बिलियन वॉन का जुर्माना अपेक्षाकृत "मध्यम" माना जाता है। बाजार सहभागियों का मानना है कि 80% से अधिक की बाजार हिस्सेदारी के साथ अपबिट की अग्रणी स्थिति के लिए यह "एक छोटा बोझ" है, और अल्पकालिक प्रभाव सीमित होगा
