تورطت منصة التداول "Asia-Pacific Eant" BitAsset في عمليات مملوكة للبر الرئيسي، وتمت محاكمة شخصين مسؤولين
حاكم المدعون العامون في تايبيه شركة BitAsset لتبادل العملات الافتراضية في آسيا والمحيط الهادئ بتهمة انتهاك لوائح العلاقات الشعبية عبر المضيق، وتمت محاكمة الشخصين المسؤولين.
(ملخص أولي: تواطأ المصرفي مع مجموعة احتيال لفتح حساب. "تم الكشف عن السعر لأول مرة." هل هو رخيص مثل المحامي المتورط؟ )
(ملحق الخلفية: سخرت الشرطة من عملية الاحتيال، "كيف يمكنك أن تظل على قيد الحياة؟" انهارت الأم وابنتها وانتحرتا! وخلف ذلك كان الصائغ المخضرم USDT يقوم بغسيل الأموال)
مقاطعة تايبيه اتهم مكتب المدعي العام في 12 يونيو اليابان شركة تجارة العملات الافتراضية Asia Pacific Eant Technology، والرئيس السابق Hu Zhilong، ورئيس التسجيل الحالي Guo Baicun وممثل الشركة Guo Hongze بتهم تشمل إخفاء رأس مال البر الرئيسي، وانتهاك قانون الشركات ولوائح العلاقات الشعبية عبر المضيق.
تستند القضية إلى اتفاقية تعاون في عام 2018. شركة Xinpai Blockchain Technology، وهي شركة تابعة لمجموعة Xinpai Media Group، هي الداعم المالي ومزود التكنولوجيا. قرر المدعي العام أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت خاضعة لسيطرة الصناديق الصينية بشكل أساسي واعتقد أن منصة تداول التشفير كانت تركز على إخفاء رأس مال البر الرئيسي، لذلك حاكمها جنائيًا.
اتهم الادعاء: زيادة رأس المال الكاذبة بمبلغ 5 ملايين يوان، واتخاذ القرار يتطلب موافقة صينية
وتظهر لائحة الاتهام أن هو تشي لونغ حول 5 ملايين يوان إلى الحساب قبل تأسيس الشركة كدليل على زيادة رأس المال، ثم سحبها بعد استكمال التسجيل، منتهكًا أحكام قانون المحاسبة التجارية والقانون الجنائي بشأن رأس المال الكاذب. وشدد ممثلو الادعاء على أن القرارات المتعلقة بالموظفين والقرارات المالية والتجارية الرئيسية يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل Xinpai Blockchain، وحتى أختام الشركة ووثائقها يجب أن يتم التوقيع عليها عبر الإنترنت من خلال منصة DingTalk الصينية.
"يُظهر التحقيق أن شركة Asia Pacific Eant Technology تخضع بشكل أساسي لسيطرة شركة Xinpai Blockchain الصينية. ويجب أن تتم الموافقة على القرارات الرئيسية المتعلقة بالموظفين والقرارات المالية والتجارية للشركة من قبل الجانب الصيني. وحتى ختم الشركة ووثائقها يجب التوقيع عليها على جميع المستويات من خلال منصة "DingTalk" الصينية."
تولى Guo Baicun منصب الشخص المسؤول في ديسمبر 2018 وسيعمل حتى نوفمبر. 2023. زعم الادعاء أنه كان على علم بخلفيته في البر الرئيسي الصيني لكنه لا يزال يتلقى راتبه بالاسم، منتهكًا المادة 73 من قانون العلاقات الشعبية عبر المضيق.
وخلص تحقيق المدعي العام إلى أنه إذا كانت لدى منطقة آسيا والمحيط الهادئ فجوة في التمويل أثناء العمليات، فإن موظف Xinpai Gao Yanxiang سيعوضها من خلال تحويلات طرف ثالث. واعتبر المدعون هذه الخطوة دليلا مباشرا على السيطرة الكبيرة على مستثمري البر الرئيسي.
التسريع التشريعي: بدأت جلسة الاستماع العامة للقانون الخاص لـ VASP في نفس اليوم
في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن لائحة الاتهام، عقد اليوان التشريعي جلسة استماع عامة حول "قانون خدمات الأصول الافتراضية" لمناقشة تراخيص VASP، وخطوط الدفاع لمكافحة غسيل الأموال والتلاعب بالسوق. وأظهرت المعلومات الواردة من البنك المركزي في الاجتماع أن العملات المستقرة تمثل أكثر من 80٪ من حجم تداول العملات المشفرة في تايوان، وكانت السلطات قلقة بشأن الشفافية وتدفقات رأس المال عبر الحدود.
كما أصبحت الاتجاهات التنظيمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر إحكامًا: حيث تشترط هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونج كونج أن تكون منصات التداول المركزية مرخصة وأن تمتثل للوائح "اعرف عميلك" ولوائح مكافحة غسيل الأموال؛ قامت اليابان بمراجعة "قانون خدمات الدفع" للسماح بإصدار "أوامر الحفظ المحلية" إلى البورصات الأجنبية التي تعمل بشكل سيئ لحماية المستثمرين. ص>
