تطورات جديدة في قضية الاحتيال JPEX 》حاكمت شرطة هونغ كونغ 16 شخصًا متورطين في القضية، ولا يزال اثنان من العقول المدبرة طلقاء

👤 energyedapp@Beryl 📅 2026-09-13 10:00:15

حاكمت شرطة هونغ كونغ رسميًا 16 شخصًا متورطين في منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX بتهم تشمل التآمر للاحتيال وغسل الأموال وعرقلة العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، اتُهم ثلاثة أشخاص بتقديم "حسابات وهمية" للمساعدة في غسيل الأموال. حاليًا، لا يزال اثنان من العقول المدبرة لقضية JPEX طليقين، لكن الشرطة قالت إنها أصدرت إخطارات حمراء لهما من خلال الإنتربول.
(ملخص أولي: فاز ضحايا JPEX بالدعوى القضائية! حكمت المحكمة بإعادة 240 ألف دولار أمريكي وملاحقة لو شوجوانج؟)
(ملحق الخلفية: تورط تشين لينغجيو في الفرار من الخدمة وتزوير المستندات ودفع كفالة قدرها 300 ألف دولار تايواني جديد! اشتكى مستخدمو الإنترنت: رسوم تأييد JPEX مرتفعة للغاية لدرجة أنها لا تخشى الغرامات)

محتويات هذه المقالة

وفقًا لتقرير في Ming Pao اليوم (الخامس)، قام مكتب التحقيق في الجرائم التجارية التابع لشرطة هونغ كونغ بمقاضاة 16 شخصًا متورطين في منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX اليوم، بتهم تشمل التآمر للاحتيال وغسل الأموال وعرقلة العدالة. وحتى الآن، استمرت القضية لأكثر من عام، وأثرت على أكثر من 2700 مستثمر وتسببت في خسائر تراكمية تصل إلى 1.6 مليار دولار هونج كونج.

أصبحت العملية غير المرخصة هي محور الإدانة الرئيسي

تم تسمية JPEX Exchange من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ كبورصة تشغيل غير مرخصة في وقت مبكر من سبتمبر 2023، وبالغت في تعاونها مع Visa. في هذه المحاكمة، استشهدت الشرطة لأول مرة بأحكام الاستثمار الاحتيالي في اللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يشير إلى أن المسؤولين قد أدرجوا الاحتيال في الأصول الافتراضية في الإطار التنظيمي المالي السائد.

KOL المشاركة في سلسلة الدعاية

تتضمن قائمة الأشخاص المشاركين الموظفين الأساسيين في بورصة JPEX، والموظفين ذوي الصلة في البورصة خارج البورصة (OTC)، وKOLs المجتمعية. تم اتهام مشاهير الإنترنت Lin Zuo وChen Yi و"Xiang Xiang" وYouTube "Zhu Gongzi" باستخدام نفوذهم الاجتماعي للترويج لخطة JPEX ذات العائد المرتفع، مما أدى إلى تضخيم معنويات FOMO في السوق وجعل من الصعب على المستثمرين العاديين الانسحاب. وبالإضافة إلى ذلك، اتُهم ثلاثة أشخاص بتقديم "حسابات وهمية" للمساعدة في غسيل الأموال.

في الوقت الحالي، لا يزال هناك اثنان من العقول المدبرة لقضية JPEX طليقين، لكن الشرطة ذكرت أنها أصدرت نشرة حمراء لهما من خلال الإنتربول.

يواجه المستثمرون طريقًا طويلًا للتعافي

بحسب "Bus News"، يتعين على معظم الضحايا خوض دعاوى مدنية للحصول على فرصة لاستعادة ودائعهم. ليس الإجراء مرهقًا فحسب، بل قد لا يتم استرداد المبلغ بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن معلومات المعاملات ذات الصلة متناثرة أيضًا على السلسلة وفي الحسابات المالية في بلدان متعددة، مما يزيد من صعوبة تحديد موقع الأصول. ويشكل هذا أيضًا اختبارًا لقرار المحكمة بشأن ملكية الأصول الافتراضية. ص>

ملصق：

سياسة

يشارك：

FB X YT IG

تعليق (10)

Tobias 69منذ أيام

Guter Punkt, bitte weiter teilen.

Emma 69منذ أيام

Die Branche gestaltet derzeit das Finanzsystem um.

Joanne 69منذ أيام

Der Inhalt des Artikels ist informativ und unterstützt das Teilen.

Blythe 69منذ أيام

Technologie ist gute Technologie, aber sie wurde von zu vielen Betrügern ausgenutzt.

Mia 69منذ أيام

Derzeit ist die Branchenblase zurückgegangen und der Wert ist zurückgekehrt.

Kellan 69منذ أيام

Viele Konzepte sind alter Wein in neuen Schläuchen.

Cyrus 70منذ أيام

Ich stimme voll und ganz zu, dass der Wettbewerb in öffentlichen Ketten in Zukunft härter werden wird.

Xanthe 83منذ أيام

Wo sollte ich anfangen, mit der Blockchain-Entwicklung zu beginnen?

Timotheus 84منذ أيام

Stimmen Sie zu, dass die Implementierung von Technologie den langfristigen Wert darstellt.

Kellan 89منذ أيام

Der Artikel ist gut geschrieben und die Ansichten sind objektiv und rational.

تطورات جديدة في قضية الاحتيال JPEX 》حاكمت شرطة هونغ كونغ 16 شخصًا متورطين في القضية، ولا يزال اثنان من العقول المدبرة طلقاء

أصبحت العملية غير المرخصة هي محور الإدانة الرئيسي

KOL المشاركة في سلسلة الدعاية

يواجه المستثمرون طريقًا طويلًا للتعافي

energyedapp@Beryl

تعليق (10)

أضف تعليقا

محتوى ذو صلة

Dunamu, die Muttergesellschaft von Upbit, wurde mit einer Geldstrafe von 35,2 Milliarden Won belegt, der höchsten Strafe in der Geschichte der koreanischen Kryptowährung.

OTC-Überfall auf Kryptowährung in Hongkong „1 Milliarde Yen in 30 Sekunden bewegt“, die Polizei verhaftete 15 Personen, darunter den Mastermind, und das gestohlene Geld wurde noch nicht gefunden

Lao Gao spricht über „Bybit-Diebstahl und nordkoreanische Hacker“: Die Transaktionsadresse ist verstümmelt und schwer zu identifizieren, und es ist schuld, dass das Multi-Signatur-Personal sie nicht bestätigt hat

Chinesische Polizei: Die im Fall betroffene virtuelle Währung wird nun über die Hongkonger Börse verkauft und an die Staatskasse übergeben

Banker arbeiteten mit einem Betrüger-Syndikat zusammen, um ein Konto zu eröffnen, und der Preis wurde erstmals bekannt gegeben. Ist es so günstig wie der beteiligte Anwalt?

Die von Bybit gestohlenen 500.000 ETH wurden alle weggespült und in versteckten Verkaufsdruck umgewandelt? Der CEO gab eine Ankündigung heraus, in der er klarstellte: 77 % des Cashflows können zurückverfolgt werden

محتوى شائع

Financial Times: Das Vereinigte Königreich plant, Kryptowährungen im Jahr 2026 vollständig zu regulieren, einige Grundsätze zu lockern und die gezielte Aufsicht zu stärken.

Xiaohongshu wurde von der Cyberspace Administration of China wegen „Schädigung der Internetökologie“ interviewt und bestraft. Chinesische Dorfbewohner applaudierten: Das hätte längst bestraft werden sollen!

„Financial Classroom“ Der „Digitale Neue Taiwan-Dollar“ der Zentralbank wird im Juli getestet! Erfahren Sie, was CBDC ist und wie man es verwendet

Bei der Heku Bank kam es zu einem bizarren Diebstahl! 3,87 Millionen Yuan Bargeld verschwanden innerhalb einer Minute, nachdem sie auf den Boden gelegt wurden. Plant der Maulwurf, das Verbrechen zu begehen?

Chainalysis-Bericht: Nordkoreanische Hacker haben im Jahr 2025 Krypto-Assets im Wert von 2 Milliarden US-Dollar gestohlen, wobei Bybit das größte Opfer wurde

Hollywood-Regisseur Carl Rinsch hat Netflix-Investitionen zweckentfremdet, um mit Aktien und Währungen zu spekulieren. Er verdiente einst 27 Millionen Dollar mit Dogecoin und ihm droht nun eine 90-jährige Haftstrafe.

الأقسام ذات الصلة

محتوى شائع